英国伦敦尼斯登区域一家意大利进口葡萄酒商被控逃税4500万英镑(合约4亿人民币)。
据英国《旗号晚报》报道,嫌犯Livio Mazzarello现年56岁,是意大利葡萄酒公司的仅有股东。Mazzarello经过暗里现金交易出售了数千箱精品葡萄酒,总计逃税额达4500万英镑(约4亿人民币)。
警方发现这起案子纯属偶然,2013年,警方在意大利的一台电脑服务器上看到了该公司的进口记载后,他们的罪行才浮出水面。
记载显现,2008年第一批9997箱(6瓶/箱)葡萄酒被运到公司仓库,然而,实践进口数量是28.7万箱,在之后的五年时间,该公司一向用这种方法隐秘葡萄酒进口的实践数量。
公司的电脑中备有两份不一样数据,如被海关查到,程序就会生成一份文件,显现送至葡萄酒商铺和酒类专营店出售的低数额的葡萄酒进口量。
Mazzarello正在受审,公司管帐Louisa Mbadugha(59岁)外逃时留下了一张字条,称回意大利看望妈妈。
在管帐缺席审判时期,陪审团发现Mazzarello涉嫌欺诈性逃税、虚开增值税、洗钱。Mbadugha被控偷税漏税与虚开增值税两项罪名。